تدارکات کنترل شده و عملیات تحویل کنترل شده به طور گسترده توسط سازمان های مجری قانون برای حل جرایمی استفاده می شود که شواهد کافی برای آنها جمع آوری نشده است، یا هیچ راه دیگری برای شناسایی سازمان دهندگان واقعی اقدامات غیرقانونی وجود ندارد. از ابتدا تا انتها، آنها تحت نظارت کامل پلیس یا خدمات ویژه انجام می شوند.
مطابق با کنوانسیون وین
برای مدت طولانی چیزی به نام تحویل کنترل شده در فدراسیون روسیه و قبل از آن در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت. از بسیاری جهات، به لطف کنوانسیون وین در لیست رویدادهای افسران اجرای قانون فدراسیون روسیه قرار گرفت. این سند با هدف تنظیم شکل واحدی از تعامل بین سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف برای حل جنایاتی که می‌تواند همزمان چندین کشور را درگیر کند، تدوین شده است.
همه چیز با سرکوب تجارت مواد مخدر شروع شد. در سال 1988، در وین، کشورهای عضو سازمان ملل متحد توافق کردند که در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته با یکدیگر همکاری کنند و سندی را امضا کردند که تعامل بین ساختارهای قانونی کشورهای مختلف در مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد روانگردان را تنظیم می‌کرد. برای استفاده رایگان با گذشت زمان، همکاری مشابه به تجارت غیرقانونی اسلحه گسترش یافت.
چه شکلی است
برای درک الگوریتم عملیات، می توانیم مثالی از تحویل کنترل شده با عبور از مرز ایالتی یک ایالت ارائه دهیم. فرض کنید سرویس های ویژه کشور اطلاعاتی دریافت کرده اند که در فلان روز یا توسط افراد خاصی اقدام به حمل محموله ممنوعه از گمرک می شود. البته می توان بلافاصله آن را توقیف کرد و متخلفان را می توان بازداشت کرد.
اما گاهی مهم است که نه عاملان، بلکه سازمان دهندگان عرضه قاچاق با به دست آوردن مدارک لازم از فعالیت مجرمانه آنها مجازات شوند. شما می توانید آنها را تنها با ردیابی مسیر بعدی کالا با استقرار همه عوامل در عملیات شناسایی کنید. در این صورت یافتن برگزارکنندگان و توقف فعالیت آنها در آینده بسیار آسان تر خواهد بود. گاهی اوقات یک محصول ممنوعه در مرز را می توان بی سر و صدا با یک محصول کاملاً بی ضرر جایگزین کرد تا حامل در مورد آن حدس نزند. اما این همیشه امکان پذیر نیست. در هر صورت با دخالت او نظارت برقرار می شودخدمات ویژه تا زمانی که محموله به مقصد برسد. درست است، همه چیز به این سادگی نیست. برای انجام عملیات با قاچاق کنترل شده، مجوز قضایی لازم است. و تنها با ارائه شواهد قوی مبنی بر نیاز به رویداد می توان به آن دست یافت.
اجرای رایگان نیست
امروزه در فعالیت های عملیاتی-جستجو از تحویل کنترل شده در رسیدگی به پرونده های جنایی استفاده می شود که مبتنی بر اشیاء و موادی است که استفاده یا استفاده از آنها نیاز به مجوز خاصی دارد. به عنوان مثال، عتیقه جات، ارزش های تاریخی و فرهنگی. این دسته همچنین شامل اطلاعاتی است که یک راز دولتی را تشکیل می دهد. هر چیزی که می تواند به یک هدف تحویل کنترل شده تبدیل شود به طور مشروط به دو زیر گروه تقسیم می شود.
اولین مورد از چیزها و مواردی تشکیل شده است که مشمول مجوز اجباری برای فعالیت هایی با استفاده از آنها هستند. اینها مواد سمی خطرناک، داروهای روانگردان، سلاح ها، مواد منفجره، فلزات و سنگ های گرانبها، تجهیزات فنی برای اهداف فضایی و نظامی و بسیاری موارد دیگر هستند. جنایات مرتبط با آنها به ندرت توسط سازمان دهندگان واقعی انجام می شود. کار خشن حمل و نقل اقلام یا عناصر آنها بر عهده هنرمندان عادی است. یک زنجیره طولانی از واسطه ها از آنها به سازمان دهندگان کشیده شده است.
گردش مالی مشروط باز
در مورد اشیاء و موادی که به طور مشروط برای گردش آزاد ممنوع شده اند، رشته همدستان درگیر در عملیات جنایی تا حدودی کوتاهتر است. به زیرگروه دوم تعلق دارند. این هستممکن است تجهیزاتی وجود داشته باشد که با اندکی تغییر، سپس برای آزمایشگاه های مخفی برای تولید همان داروها، مواد سمی یا روانگردان استفاده شود. تحویل کنترل‌شده کالاهای مرتبط با فعالیت‌های سازمان‌های جنایی می‌تواند منبع شرارت را شناسایی و از بین ببرد.
دومین زیر گروه، علاوه بر موارد ذکر شده، شامل فلزات گرانبها، اوراق بهادار و واحدهای پولی است که در نتیجه اقدامات غیرقانونی مانند سرقت یا کلاهبرداری به دست آمده است. اتومبیل های دزدیده شده، کالاهای مسروقه، به ویژه اگر شبکه کاملی از این جنایات ایجاد شده باشد، می توانند به وسایل تحویل کنترل شده نیز تبدیل شوند. اغلب سازمان دهندگان و عاملان چنین جنایاتی نه تنها در مناطق مختلف یک ایالت، بلکه در کشورهای مختلف نیز قرار دارند. اینجاست که کنوانسیون وین لازم‌الاجرا می‌شود.
کارهای تک
در فدراسیون روسیه، تحویل کنترل شده در سال 1993 با ارائه اصلاحات مناسب در کد گمرکی فعلی قانونی شد. کارمندان این بخش حق انجام و کنترل واردات مواد و اقلامی را که برای جوامع جنایی چندین ایالت به طور همزمان مورد توجه خاص هستند، به کشور دریافت کردند. اغلب، روسیه در زنجیره چنین اعمال جنایی فقط به عنوان منطقه ترانزیت استفاده می شد. اما حتی در این مورد، خدمات ویژه ما تمام کمک های ممکن را به همکاران خود از کشورهای دیگر ارائه کردند.
در عملیات هایی با این بزرگی، تعامل واضح همه شرکت کنندگان ضروری است. کوچکترین جزئیاتانجام تحویل کنترل شده با مقامات ذیصلاح سایر کشورها در صورت امکان از قبل توافق شده است. هرچه زودتر توافق بین رهبری خدمات ویژه حاصل شود، شرکت کنندگان مستقیم در نظارت بر جابجایی محموله زودتر شروع به کار خواهند کرد. با توجه به اینکه نتیجه فعالیت ها ریشه کن کردن قاچاق بین المللی است که هر کشوری می تواند در آن دخیل باشد، در اکثر موارد می توان روی اقدامات مشترک توافق کرد.
با اجازه و نظارت
پس از تصویب ماده جدیدی در فعالیت های اتحادیه گمرکی، فعالیت جستجوی عملیاتی "تحویل کنترل شده" توسط سازمان های مجری قانون وارد زندگی روزمره آنها شد. در قانون فعالیت‌های تحقیقاتی در سال 1995 گنجانده شد و بیانگر آن است که با اطلاع مقامات ذیصلاح، ممکن است به کشور اجازه داده شود تا کالاهایی را که هم مورد علاقه جامعه جنایی و هم برای مأموران اجرای قانون است، به طور مخفیانه وارد کند. حامل‌ها برای کنترل حرکت محموله تا مقصد نهایی تحت نظارت هستند.
گزارشی در مورد تمام اقدامات عملیاتی در رابطه با یک محصول تحت نظارت اجباری است که به مدیریت ارشد ارائه شود. در این حالت هیچ اجرای آماتوری در ORM مجاز نیست. اقدامات تحویل کنترل شده هماهنگ نشده با ستاد عملیاتی عملیات می تواند منجر به شکست کل کار و یک رسوایی بین المللی شود. بنابراین، هر مرحله از خدمات ویژه نیاز به مجوز مناسب دارد. در شرایط فعلی ارتباط برقرار شده از طریق اپراتورهای سلولی و فضاهمراهان به راحتی آن را دریافت می کنند.
فوری
توسعه فن آوری های مدرن به ویژه زمانی قابل توجه است که نیاز به اقدام سریع باشد. مجرمان همیشه قابل پیش بینی رفتار نمی کنند و اغلب شما باید بر اساس موقعیت تصمیم بگیرید. اما حتی در این مورد نیز اطلاع مقام بالاتر مجری عملیات مبنی بر تغییر در مراحل ناهماهنگ قبلی آن باید ظرف 24 ساعت صورت گیرد. و در روز بعد، مجوز رسمی برای اقدامات مربوطه دریافت کنید یا همه اقدامات را متوقف کنید.
تحویل کنترل شده به ORD تحت کنترل ویژه است و سرویس های ویژه نباید آن را فراموش کنند. این امر به ویژه در صورتی حائز اهمیت است که هنگام عبور از مرز، کالای قاچاق به طور مخفیانه کشف و ضبط نشده و با کالاهای قانونی یا کم خطر جایگزین نشده باشد. در مواردی که اقلام یا مواد ممنوعه احتمال مسمومیت یا انفجار در حین حمل و نقل وجود داشته باشد، از چنین اقداماتی استفاده می شود. در امور سرکوب جرم شناسایی شده، قبل از هر چیز رعایت ایمنی و تامین آن برای دیگران ضروری است.
به هر طریق ممکن
قاچاق را می توان تقریباً با همه انواع جابجایی کالا انجام داد. اما سه مورد از پرکاربردترین آنها وجود دارد. اینها تحویل پیک، حمل و نقل پستی و حمل و نقل کانتینری هستند. در حالت اول، تحویل کنترل شده می تواند بدون اطلاع حامل مستقیم انجام شود. بسته یا پاکت یا کالایی بسته بندی شده به هر شکل دیگری به او داده می شود که باید با پرداخت هزینه انتقال داده شود. کنترل پیک به صورت بصری با انجام می شودبا استفاده از تجهیزات ویژه به روشی مشابه، حمل و نقل کانتینر نیز نظارت می شود.
تاکتیک نظارت بر جابجایی محموله های کنترل شده از طریق پست ویژگی های خاص خود را دارد. اول از همه، آنها حقوق شهروندان را در مورد محرمانه بودن مکاتبات شخصی تحت تأثیر قرار می دهند، بنابراین، برای باز کردن نامه، به منظور اطمینان از ممنوع بودن کالای ارسال شده، عاملان باید مجوز دادگاه مناسب را داشته باشند. ظرافت های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است نامه یا بسته ای با همان درخواست به یک فیگور ارسال شود تا به حلقه سوم زنجیره تحویل داده شود. بنابراین، بسیار مهم است که مراحل توسعه یافته قبلی عملیات را دنبال کنید و تمام اقدامات خود را ثبت کنید. این می تواند مواد عکس و ویدئو، گواهی بازرسی کالاهای تایید شده توسط شاهدان باشد. در غیر این صورت، پاسخ دهنده ممکن است کاملاً منطقی ادعا کند که حقوق قانونی خود را نقض کرده است.
ویژگی های تحقیقات داخلی
چیزها یا مواردی که همیشه برای استفاده آزاد ممنوع نیستند از خارج وارد کشور می شوند. به عنوان مثال، ایجاد یک فعالیت مجرمانه در سرقت اتومبیل های گران قیمت، سرقت سلاح، عتیقه جات، تولید پول های تقلبی یا تعدادی از تخلفات دیگر در ایالت شما بسیار آسان تر است. هنگام بررسی آنها، از انواع مختلف ORM استفاده می شود. تحویل کنترل شده یکی از آنهاست. اصل مانند هنگام عبور از مرز دولتی است. محموله نصب شده و به صورت چشمی بازرسی می شود.
با نظارت داخلی برای چنین عملیاتی، تأیید آن دیگر نباید دردر سطح ایالت، اما فقط با آژانس های اجرای قانون آن مناطق که کالا از طریق آنها حمل می شود یا در حال حرکت است. استثنا محموله های استفاده ویژه کنترل شده است: سلاح ها، فن آوری های مخفی، سلاح های کشتار جمعی و موارد مشابه. در این صورت عملیات با دخالت دستگاه های عملیاتی دستگاه مرکزی وزارت کشور یا ضد جاسوسی انجام می شود که از ابتدا تا انتها برنامه ریزی و اجرا می شود.
کسب و کار شخص دیگری
یک الگوریتم کاملاً متفاوت از اقدامات سرویس های ویژه روسیه در مورد تحویل کنترل شده بین المللی. توسعه تمام مراحل عملیات توسط دولتی که اجرای آن را آغاز کرده است انجام می شود. ابتدا، کل زنجیره تعاملات ممکن در سطح ایالت هماهنگ می شود. تنها در این صورت است که مجریان مستقیم به آن متصل می شوند. آنها نیز به نوبه خود، اقدامات احتمالی خود را در زمین در چارچوب مورد توافق مقامات بالاتر توسعه می دهند.
هنگام تحویل بین المللی، پرونده جنایی در کشور دیگری که عملیات مستقیماً در آن انجام می شود، تشکیل نمی شود. لازم است به منظور جلوگیری از دخالت احتمالی آن در تاریخچه شخص دیگری، کلیه ظرایف اقدامات برنامه ریزی شده در چارچوب این تحقیقات به دادستانی محلی اطلاع داده شود. طبیعتاً به احتمال زیاد نظارت مستقیم بر محموله توسط پلیس یا افسران ضد جاسوسی ایالتی که عملیات در آن انجام می شود، انجام می شود. اما در این صورت، آغازگر آن هم محصول و هم همکاران خود را کنترل خواهند کرد.
جریان حمل و نقل
اقدامات مشابه خدمات ویژه هنگام عبور مشاهده می شودمحموله نظارتی از طریق یک کشور خاص در حال ترانزیت. گاهی اوقات می توان از قبل تعیین کرد که کالای قاچاق از بیش از یک مرز عبور کند. گاهی اوقات این امکان تنها در فرآیند خود عملیات ایجاد می شود. در این مورد، تحویل کنترل شده نیز تجارت دولتی است که تحقیقات را آغاز کرده است. زنجیره هماهنگی اقدامات مشترک شامل وزارت کشور، گمرکات و آژانس های مرزی و سرویس امنیت فدرال است. جنایات شناسایی شده در طول تحقیقات مشترک بعداً می تواند به عنوان نقطه شروعی برای سرکوب داخلی برخی اقدامات و شروع پرونده های جنایی باشد. اما با تحویل کنترل شده ترانزیت، مقامات محلی حق ندارند تولید خود را در رابطه با آن باز کنند.
ناقض حقوق اساسی
هرچقدر هم که اهداف سازماندهی یک تحویل کنترل شده خوب باشد، اجرای آن حقوق مشروع شهروندان را نقض می کند. ضمانت‌های قانون اساسی برای محرمانه بودن مکاتبات قبلاً در اینجا ذکر شده است. علاوه بر این، افرادی که هیچ ارتباطی با جرم ندارند اغلب در رسیدگی به یک پرونده تحت نظارت دقیق سرویس های ویژه قرار می گیرند. اینها می توانند مأموران گمرکی کاملاً قانونمند باشند که کالا از طریق آنها عبور می کند ، رانندگان وسایل نقلیه ای که کالاهای قاچاق در آنها حمل می شود. این می تواند کارکنان محترم سایر موسسات مرتبط با محصول تنظیم شده را نیز شامل شود. آنها تحت تعقیب هستند، مکالمات تلفنی آنها شنود می شود.
طبق قانون اساسی، اقدامات عملیاتی-تجسسی که علیه آنها انجام می شود که نشان دهنده تخلف آنها از ماده خاصی از قانون جزا باشد، باید به اطلاع شهروندان برسد. انواع تحویل کنترل شده هر چه باشد: داخلی یا خارجی، همه اقدامات انجام شده در رابطه با شهروندان درگیر در آن باید دارای مجوز دادگاه مناسب باشند. در غیر این صورت، رویداد ممکن است غیرقانونی اعلام شود.
